“Совкомфлот” – недосанкціонована система доставки російських нафти і газу

Підготовлені матеріали були одразу направлені в МЗС України, в СБУ, до представників групи “Єрмака-МакФола” та, навіть, партнерам у США. Однак, жодного зворотнього зв’язку з приводу цих матеріалів, отримано не було. Тому, ми публікуємо ці матеріали на тут.

Як виявилося, ми були праві, адже вже на початку 2023 року корпорація “Совкомфлот” оприлюднила свої фінансові показники за 2022-й рік. Поза всяким сумнівом фінансові показники також можуть бути фейковими. Однак, разом з тим, слід звернути на них увагу і прийняти відповідні рішення щодо компаній, які входять в групу “SCF” – скорочена назва “Совкомфлот”.

Фінансові показники “Совкомфлот” за 9 місяців 2022 року

“Совкомфлот” готується до планованого розміщення біржових облігацій, через що – опублікував інформацію про ключові фінансові результати роботи компанії за даними консолідованої фінансової звітності за стандартами МСФЗ станом на 30 вересня 2022 року. Хоча, завдяки законодавству Росії компанії мають право цього не робити.

За інформацією компанії, виручка за 9 місяців 2022 року становила 1 млрд 395 млн доларів проти 1,16 млрд доларів за аналогічний період 2021 року – зростання на 20,3%. Показник EBITDA зріс у 1,5 разу до 741 млн. доларів. Виручка на основі тайм-чартерного еквівалента збільшилася на 22,6% до 1 млрд. 17 млн. доларів, прибуток від експлуатації судів – на 40,7% до 802 млн. доларів. Операційний прибуток зріс у 2,3 рази до 369 млн доларів, прибуток до оподаткування – у 8,3 раза до 363 млн доларів. Чистий прибуток склав 321 млн доларів, у 15,9 рази вище, ніж роком раніше. Витрати з амортизації та знецінення збільшилися на 17,6% до 408 млн. доларів, загальні та адміністративні витрати знизилися на 22% до 60 млн. доларів, фінансові витрати – на 27,1% до 105 млн. доларів.

Активи групи за підсумками 9 місяців оцінюються у 6 млрд 327 млн доларів, судна в експлуатації – у 4 млрд 669 млн доларів, кошти та депозити – у 846 млн доларів (+14,9%). Балансова вартість акціонерного капіталу на 30 вересня 2022 року становила 4 млрд. 312 млн. доларів, на 9,7% більше, ніж роком раніше. Борг групи скоротився в 1,9 раза до 1 млрд. 655 млн. доларів, чистий борг – у 2,9 раза до 809 млн. доларів.

Не зважаючи на падіння курсу акцій компанії на Мосбіржі, графік вартості демонструє повільне зростання.

Вже 15 лютого 2023 року уряд Росії затвердив список кандидатів у раду директорів компанії “Совкомфлот”, які, поза всяким сумнівом, можуть стати кандидатами для внесення до санкційних списків.

Таким чином, не зважаючи на внесення корпорації до списків міжнародних санкцій, бізнес з морських перевезень нафти та газу йде дуже добре. Це відбувається завдяки тому, що в дійсності, корпорація “Совкомфлот” складається з десятків юридичних осіб, які жонглюють між собою активами, ухиляючись від санкцій.

Як “Совкомфлот” ухиляється від санкцій

Щоб уникнути негативних економічних наслідків цих санкцій, Акціонерне Товариство «Совкомфлот» зареєструвало 90 суден власного флоту на афілійовану компанію SCF Management Services Dubai LTD, що працює під юрисдикцією ОАЕ.

Зокрема, 80 танкерів під прапором Ліберії, зареєстрованих SCF Management Services Dubai LTD, на сьогодні продовжують перевозити російську нафту. За реєстрацію та облік суден, що ходять під прапорами Ліберії, відповідає американська компанія Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR). Сервіси MarineTraffic, Equasis, MyShipTracking говорять про те, що 80 нафтоналивних танкерів російської компанії, незважаючи на санкції, продовжують транспортувати російську нафту.

У липні 2022 року вийшла стаття в якій детально описано яким чином відбувається обходження санкцій та найголовніше хто допомагає уникнути ці санкційні обмеження. Задля припинення трансферу нафти танкерами, які опосередковано належать підсанкційній корпорації “Совкомфлот”, Національне агентство з питань запобігання корупції звернулось до американської компанії Liberian International Ship & Corporate Registry (зареєстрована в США та здійснює реєстрацію суден під прапором Ліберії) з проханням виключити із судохідного реєстру судна зареєстровані за SCF Management Services Dubai LTD. На зазначене звернення була отримана відповідь про те, що Liberian International Ship & Corporate Registry з повагою відноситься до Україні та дуже хочуть підтримувати зв’язок та детально розібратися в ситуації стосовно SCF Management Services Dubai LTD. Однак, поки що, про жодні дії стосовно виключення із реєстру з реєстру Liberian International Ship & Corporate Registry суден компанії “Совкомфлот” та дочірніх оффшорок на кшталт SCF Management Services Dubai LTD, а також припинення надавання будь-яких послуг – не відбулося.

Пізніше стало відомо, що компанія SCF Management Services Dubai LTD змінила свою назву на SUN Ship Management Ltd. 14 лютого 2023 року впливове видання POLITICO написало про те, що час накладення санкцій на дану компанію давно настав. За словами авторів видання, ще у квітні 2022 року “Совкомфлот” переписав принаймні 92 своїх морських танкери на вказану дубайську офшорку. В ОАЕ росіянам активно допомагає дубайський клан Шараф, про що свідчать французькі розслідувачі.

Станом на лютий 2021 року компанія SCF Management Services Ltd (“СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)”, ИНН 7816085467) належала іншій компанії SCF Management Services (Cyprus) Ltd. Обидві структури на початок 2022 року здійснювали утримання та операційне управління флотом морських суден групи під прапорами різних країн. Через посилення санкційного тиску, було прийнято рішення передати роль операційного управління до аналогічної юридичної особи, що була зареєстрована в Дубаї (SCF Management Services (Dubai) Ltd, Dubai), яка раніше вже виконувала цю роль. Причиною рішення було сподівання на політичну підтримку органів влади ОАЕ в процесі ухилення від санкцій. В результаті, така підтримка від ОАЕ та від компанії, що зареєстрована в США, забезпечує корпорації “Совкомфлот” можливість не тільки не страждати від санкцій, але й збільшувати свої обороти.

SCF Management Services (Dubai) Ltd зареєстрована в ОАЕ 02.08.2012 року у підрозділі Dubai International Financial Center (CBLS No: 11440513, BL Local No: 1244). Дозвіл на підприємницьку діяльність валідний до 01.08.2022 р.

Директорами (особами, що мають право підпису) даної юридичної особи є:

• Володимир Оскирко (Владимир Оскирко). Заступник керуючого директора з жовтня 2015 року, керуючий директор з лютого 2018 року. Раніше, з грудня 2011 року керуючий директор компанії SCF Marpetrol S.A.(Іспанія). З 1982 року по 2011 рік працював на ПАТ «Новошип».
• Салах Ібрагім Сайєд Шараф (Salah Ibrahim Sayed Sharaf). 
• Сергій Поправко (Сергей Поправко). Головний операційний директор ПАТ «Совкомфлот». 11 лютого 1961 року народження, заступник генерального директора ПАТ «Совкомфлот».

Засновником компанії SCF Management Services (Dubai) Ltd. є, зареєстрована на Кіпрі компанія, SCF Overseas Holding Limited (№ HE347663). Кіпрська офшорна компанія SCF Management Services Ltd має спільний офіс з SCF SPB у Санкт-Петербурзі, який очолює Олексій Хадюков, президент компанії Новошип (контактні дані: a.khaydukov@scf-group.ru, khaydukov@novoship.ru, +7 988 769-39-69, +7 861 760-16-26). В той же час, SCF SPB сфокусована на технічному управлінні і забезпеченні морських суден, які ходять під прапором Росії. За попередніми оцінками, під прапором Росії ходить 27 морських суден.

Операційний менеджмент групою компаній «Совкомфлот» здійснюють наступні юридичні особи, які підлягають санкціонуванню:

Назва	Країна	Реєстр. код
Novoship (UK) Limited	Велика Британія	2682464
SCF CapitalDesignated Activity Company	Велика Британія	487769
Sovcomflot (UK) Ltd	Велика Британія	02700093
Novoship Holdings Limited	Кіпр	ΗΕ 184803
Vestoro Holdings Limited	Кіпр	HE 173871
Sovcomflot (Cyprus) Limited	Кіпр	HE 169417
SCF Supply Vessels Limited	Кіпр	HE 250670
SCF Management Services (Cyprus) Ltd	Кіпр	HE 42739
Intrigue Shipping Limited	Кіпр	HE 350241
SCF Terminal (Cyprus) Limited	Кіпр	HE 242353
SCF Overseas Holding Limited	Кіпр	HE 347663
Arctic Shuttle Company Limited	Кіпр	HE 195675
SCF Marpetrol, S.A.	Іспанія	А28369817
OOO «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новоросійськ)»	Росія	ІНН 2315178087
OOO «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)»	Росія	ІНН 7816085467
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз»	Росія	ІНН 7841092940
OOO «СКФ Арктика»	Росія	ІНН 7841443821
ООО «СКФ Приразломное»	Росія	ІНН 7841465247
ООО «СКФ Шельф»	Росія	ІНН 7841472237
ООО «СКФ Атлантик»	Росія	ІНН 7841491303
ООО «Новошипинвест»	Росія	ІНН 2315116130
ООО «Совкомфлот Варандей»	Росія	ІНН 7841362812
ПАО «Новошип», Новоросійськ	Росія	ІНН 2315012204
OOO «СКФ ГЕО»	Росія	ІНН 7730594871
ООО «СКФ Эко»	Росія	ІНН 7841065263
ООО «СКФ Новый Порт»	Росія	ІНН 7841038870
ООО «СКФ СПГ Шиппинг»	Росія	ІНН 7841085679
ООО «НовоТехСервис»	Росія	ІНН 2315104470
Sovcomflot Bulk Shipping Inc.	Ліберія	C-105178
SCF Tankers Limited	Ліберія	С-57865
SCF Gas Carriers Limited	Ліберія	N/A
SCF Management Services (Dubai) Ltd	ОАЕ	11440513 (1244)

Ключовими компаніями, що здійснюють оперування флотом групи СовКомФлот були ООО “СКФ Менеджмент Сервісез (Санкт-Петербург)” та SCF Management Services (Cyprus) LTD (HE42739). Однак, пізніше активи та операційне управління було передано до вказаної вище дубайської компанії під дахом впливових арабів.

“Паперові компанії”, які здійснюють володіння морськими суднами для SCF

В процесі розслідування встановлено 130 компаній, кожна з яких є формальним власником, щонайменше одного морського судна, яким оперує SCF. Такі компанії називаються Special purpose vehicle (SPV) дозволяють уникати відповідальності і санкційного тиску, оперують 152 суднами, з яких біля 92 здійснюють перевезення нафти та нафтопродуктів.

1. Aestamo Shipping Co Ltd
2. Aizar Shipping Co Ltd
3. Albus Shipping Ltd
4. Angelic Seas Corp
5. Anubis Shipholding Ltd
6. Applewood Shipping Co Ltd
7. Ashbourne Navigation Ltd
8. Astrea Shipping Ltd
9. Atticus Seaways Ltd
10. Balenia Shipping Co Ltd
11. Bassett Oceanway Ltd
12. Beautiful Seaways Inc
13. Besento Shipping Co Ltd
14. Bethany Carriers Ltd
15. Boreray Shipping Ltd
16. Brava Lines Shipmanagement Ltd
17. Bridgeton Maritime Co
18. Buxus Seaway Ltd
19. Caldy Maritime Ltd
20. Camber Shipping Inc
21. Canfield Marine Co Ltd
22. Carrier Tanker Inc
23. Carvina Shipping Co Ltd
24. Castellario Shipmanagement Ltd
25. Chamber Marine SA
26. Comitana Investments Ltd
27. Cora Navigation Ltd
28. Coral Mist Tanker Ltd
29. Dafne Line Shipping Co Ltd
30. Duport Marine Services Inc
31. Edgerton Shipping Ltd
32. Ensay Shipping Ltd
33. Erdington Navigation Corp
34. Future Link Shipping Co
35. Gallion Navigation Inc
36. Gatson Shipping Ltd
37. Glimmer Line Shipmanagement
38. Global Challenge Shipping Co
39. Gorey Shipping Ltd
40. Great International Corp
41. Hargate Marine Inc
42. Headliner Maritime SA
43. Heliconia Maritime SA
44. Homeport Tankers SA
45. Insania Shipping Co Ltd
46. Irma Corp
47. Ivora Shipping Co Ltd
48. Jupiter Navigation Ltd
49. Kalsoy Shipping Ltd
50. Kandilio Shipping Co Ltd
51. Kandita Shipmanagement Ltd
52. Kazan Shipping Inc
53. Kenjimi Transports Inc
54. Kismet Ventures Ltd
55. Krymsk Shipping Inc
56. Kunoy Shipping
57. Langford Navigation SA
58. LNG East-West Ship Singapore
59. Lorama Shipping Co Ltd
60. Loteria Shipping Co Ltd
61. Loukio Shipping Co Ltd
62. Lumber Marine SA
63. Machanter Shipping Corp
64. Majoria Shipping Co Ltd
65. Marlon Shipholding Ltd
66. Millwood Shipping Nav SA
67. Mist Maritime Inc
68. Myrtle Marine Inc
69. Nadelle Shipping Co Ltd
70. Nitara Carriers Ltd
71. Niva Transport SA
72. Norwick Shipping Ltd
73. NS Africa Shipping Inc
74. NS Antarctic Shipping Inc
75. NS Arctic Shipping Inc
76. NS Asia Shipping Inc
77. NS Bora Shipping Inc
78. NS Bravo Shipping Inc
79. NS Breeze Shipping Inc
80. NS Burgas Shipping Inc
81. NS Laguna Shipping Inc
82. NS Leader Shipping Inc
83. NS Lion Shipping Inc
84. NS Lotus Shipping Inc
85. NS Point Shipping Inc
86. NS Ust Luga Shipping Inc
87. NS Vanino Shipping Inc
88. NYK-SCF LNG Shpg No 1 Ltd
89. NYK-SCF LNG Shpg No 2 Ltd
90. Oriental Carriers Co
91. Pabbay Shipping Ltd
92. Palomar Transport SA
93. Progress Shipping Co Ltd-LIB
94. Purposeful Corp
95. Raintree Marine SA
96. Ramvik Shipping Co Ltd
97. Riatoka Shipping Co Ltd
98. Rosnefteflot JSC
99. Rozel Shipping Ltd
100. Rural Shipping Ltd
101. Sandoy Shipping Ltd
102. Scalpay Shipping Ltd
103. SCF Prirazlomnoye OOO
104. SCF Sakhalin Support Vessels
105. SCF Sakhalin Vessels Ltd
106. Scops Navigation SA
107. Seabrook Marine Ltd
108. Serafina Enterprises Inc
109. Shardlow Maritime Ltd
110. Sigma Navigation Corp
111. Skyler SA
112. Sorel Shipping Ltd
113. Sterling Shipping Inc
114. Streymoy Shipping Ltd
115. Sumerton Shipholding Inc
116. Super Shipping Corp
117. Tempio Shipping Co Ltd
118. Thunder Navigation Inc
119. Twister Navigation Inc
120. Universal Navigation Co Ltd
121. Vimena Trading Ltd
122. Volimar Shipping Co Ltd
123. Wasp Navigation Co
124. Watercourse Maritime Inc
125. Waterfront Tankers Inc
126. Watermark Maritime Inc
127. Waterscape Carriers Inc
128. Waterside Carriers Inc
129. Waterways Tankers Inc
130. Wyatt Marine Co

Морські судна, що здійснюють мореплавство під прапором Ліберії

1. 9231509 SCF URAL
2. 9256054 NEVSKIY PROSPECT
3. 9256066 LIGOVSKY PROSPECT
4. 9256078 LITEYNY PROSPECT
5. 9258002 KAZAN
6. 9258167 TROITSKY BRIDGE
7. 9258179 TUCHKOV BRIDGE
8. 9270529 KRYMSK
9. 9276028 PAMIR 
10. 9276030 ELBRUS 
11. 9292034 TOWER BRIDGE
12. 9292046 TORGOVY BRIDGE
13. 9292058 TEATRALNY BRIDGE
14. 9292060 TAVRICHESKY BRIDGE
15. 9292204 ADYGEYA
16. 9299680 NS CHALLENGER
17. 9299692 NS CONCORD
18. 9299707 NS CONCEPT
19. 9299719 NS CHAMPION
20. 9305568 SCF BALTICA
21. 9306782 NS CENTURY
22. 9306794 NS COMMANDER
23. 9309576 NS SILVER
24. 9309588 NS STELLA
25. 9311622 VLADIMIR TIKHONOV
26. 9312884 NS COLUMBUS
27. 9312896 NS CREATION
28. 9316127 ALEKSEY KOSYGIN
29. 9318541 NS STREAM
30. 9318553 NS SPIRIT
31. 9322956 NS PRIDE
32. 9322968 NS POWER
33. 9329655 NS POINT
34. 9329667 NS PARADE
35. 9333400 SCF NEVA
36. 9333412 SCF YENISEI
37. 9333424 SCF PECHORA
38. 9333436 SCF AMUR
39. 9339301 NS LEADER
40. 9339313 NS LION
41. 9339325 NS LAGUNA
42. 9339337 NS LOTUS
43. 9341067 NS CAPTAIN
44. 9341079 NS CORONA
45. 9341081 NS CLIPPER
46. 9341093 NS CONSUL
47. 9344033 TVERSKOY BRIDGE
48. 9354301 ZALIV AMERIKA
49. 9354313 ZALIV AMURSKIY
50. 9382798 TRANSSIB BRIDGE
51. 9384306 SCF USSURI
52. 9385142 SCF DON
53. 9397535 SCF IRTYSH
54. 9397547 SCF ANADYR
55. 9397559 SCF ANGARA
56. 9411020 NS BURGAS
57. 9412335 NS BORA
58. 9412347 LEONID LOZA
59. 9412359 NS BRAVO
60. 9413547 NS ARCTIC
61. 9413559 NS ANTARCTIC
62. 9413561 NS ASIA
63. 9413573 NS AFRICA
64. 9421960 SCF PRIMORYE
65. 9421972 SCF SAMOTLOR
66. 9422445 SCF SURGUT
67. 9422457 SCF BAIKAL
68. 9456927 SCF PLYMOUTH
69. 9511387 OLYMPIYSKY PROSPECT
70. 9511521 MOSKOVSKY PROSPECT
71. 9511533 PRIMORSKY PROSPECT
72. 9522324 SUVOROVSKY PROSPECT
73. 9577056 SCF ALPINE
74. 9577068 SCF PACIFICA
75. 9577070 SCF PIONEER
76. 9577082 SCF PRIME
77. 9577094 SCF PROVIDER
78. 9577109 SCF PEARL
79. 9609732 EGOR LETOV
80. 9609744 VIKTOR TSOI
81. 9610781 NIKOLAY ZUYEV
82. 9610793 GEORGY MASLOV
83. 9610808 ANATOLY KOLODKIN
84. 9610810 VIKTOR BAKAEV
85. 9625956 SVET
86. 9625968 SCF SHANGHAI
87. 9630004 VELIKIY NOVGOROD
88. 9630028 PSKOV
89. 9654878 SCF MELAMPUS
90. 9654880 SCF MITRE
91. 9655509 SIBUR VORONEZH
92. 9655511 SIBUR TOBOL
93. 9826720 GAGARIN PROSPECT
94. 9826732 LOMONOSOV PROSPECT
95. 9826897 MENDELEEV PROSPECT
96. 9826902 KOROLEV PROSPECT
97. 9843560 VERNADSKY PROSPECT
98. 9843572 SAMUEL PROSPECT
99. 9898254 OKEANSKY PROSPECT
100. 9849887 SCF LA PEROUSE
101. 9864746 SCF BARENTS
102. 9870525 SCF TIMMERMAN

Вплив через страхувальників морських перевезень

Міжнародна група P&I клубів, штабквартира якої знаходиться в Лондоні, представляє собою 13 клубів компаній, які здійснюють страхування морських перевезень та покривають собою 90% усього ринку страхових послуг морських перевезень. Деякий час тому, радник президента Олег Устенко вже направляв свій лист на цю організацію. Внаслідок його листа, відомо про принаймні один клуб («North of England P&I»), що відмовив суднам «Совкомфлоту» у страхуванні.

Нашою метою також є домогтися такого рішення від кожної такої організації на планеті:

1. The Britannia Steam Ship Insurance Association Limited
2. American Steamship Owners Mutual Protection and Indemnity Association, Inc
3. Gard P&I (Bermuda) Ltd.
4. The Japan Ship Owners’ Mutual Protection & Indemnity Association
5. The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited
6. The North of England Protecting & Indemnity Association Limited
7. The Shipowners’ Mutual Protection & Indemnity Association (Luxembourg)
8. Assuranceforeningen Skuld
9. The Standard Club Ltd
10. The Steamship Mutual Underwriting Association (Bermuda) Limited
11. Sveriges Ångfartygs Assurans Förening / The Swedish Club
12. United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Association Ltd
13. The West of England Ship Owners Mutual Insurance Association (Luxembourg)