Російський банк, що фінансує російську “оборонку”

Ще у січні 2018 року російська влада та Центробанк Ельвіри Набіулліної визначили “Промсвязьбанк” як опорний банк для операцій з російським держоборонзамовленням та з великими держконтрактами. Про це оголосив міністр фінансів Росії Антон Силуанов. Керівником призначили Петра Фрадкова. До призначення Фрадков-молодший обіймав посаду гендиректора Російського експортного центру.

Петро Фрадков — син Михайла Фрадкова, який очолював уряд Росії у 2004–2007 роках, а у 2007–2016 роках керував Службою зовнішньої розвідки Росії. Раніше Петро Фрадков працював першим заступником голови Зовнішекономбанку, а також заступником гендиректора Далекосхідного морського пароплавства. 

Щоб Фрадков-молодший отримав у своє управління державну скарбничку, Центробанк мав закрити дірку в “Промсвязьбанку”, яку нахазяйнували попередні менеджери. Центробанк взяв Промзв’язокбанк на санацію через Фонд консолідації банківського сектора (ФКБС) 15 грудня 2017 року. Банку, за попередньою оцінкою, потрібно донарахувати резерви у сумі 200 млрд. руб.

Необхідність створення опорного банку оборонно-промислового сектора в РФ виникла через санкції. До “Промсвязьбанку” згодом передали операції оборонних контрактів із тих банків, які боялися потрапити під санкції США, співпрацюючи з підприємствами російського ОПК. До того операції з підприємствами оборонки вів, в тому числі, “Альфа-банк” Михайла Фрідмана. 

У червні 2022 року “Промсвязьбанк” почав роботу в, так званій, ЛНР після того як Петр Фрадков зустрівся з Леонідом Пасечніком особисто. 4 червня, так звана, Народна Рада ЛНР одноголосним рішенням ухвалила закон “Про діяльність публічного акціонерного товариства “Промсвязьбанк” на території ЛНР”. У грудні 2022 Фрадков повідомив, що банк планує протягом двох років відкрити на окупованих Росією територіях щонайменше 500 відділень у Донецьку, Луганську, Мелітополі та у невеликих населених пунктах. На телеграм-каналі банку повідомлялося, що до 150 точок послуг вже працюють на окупованих територіях, а також відкрито програму споживчого кредитування.

Таким чином, Фрадков, не тільки фінансує російський оборонно-промисловий комплекс, але і активно виконує завдання кремля по налагодженні діяльності окупаційних адміністрацій.

22 лютого 2022 року Office of Foreign Assets Control (OFAC) Державного казначейства США оприлюднив черговий санкційний список російських компаній та їх активів, до якого зокрема увійшли наступні юридичні особи та майно, що їм належить:

1. Юридичні особи та їх афіліати:
   1. Публічне акціонерне товариство “Промсвязьбанк”, (ИНН 7744000912, ОГРН 1027739019142).
   2. Філіали та дочірні підприємства “Промсвязьбанку”.
   3. ООО “ПСБ Авиализинг” (ИНН: 5906167110, ОГРН: 1205900018532)
   4. ООО “ПСБ Лизинг” (“PSB Leasing”, ИНН: 7722581759, ОГРН: 1067746771784).
2. Морські судна:
   1. BALTIC LEADER (Cyrillic: БАЛТИК ЛИДЕР) Roll-on Roll-off 8,831GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9220639 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO). 
   2. FESCO MAGADAN (Cyrillic: ФЕСКО МАГАДАН) Container Ship 7,519GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9287699 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO). 
   3. FESCO MONERON (Cyrillic: ФЕСКО МОНЕРОН) Container Ship 7,519GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9277412 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO). 
   4. LINDA (Cyrillic: ЛИНДА) (f.k.a. “LADY D” (Cyrillic: “ЛЕДИ Д”)) Crude Oil Tanker 61,991GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9256858 (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO). 
   5. PEGAS (Cyrillic: ПЕГАС) (f.k.a. “PERUN” (Cyrillic: “ПЕРУН”)) Crude Oil Tanker 61,991GRT Russia flag; Vessel Registration Identification IMO 9256860 (Russia) (vessel) [RUSSIA-EO14024] (Linked To: PSB LIZING OOO). 
3. Фізичні особи: Голова банку “Промсвязьбанк” (ПСБ) Петро Фрадков, син Михайла Фрадкова, колишнього голови СВР РФ, а нині – керівника Російського інституту стратегічних досліджень (РИСИ).

Суховантажне судно (ро-ро) Baltic Leader (IMO: 9220639), танкери Linda (IMO: 9256858) та Pegas (IMO: 9256860), а також контейнеровози Fesco Magadan (IMO: 9287699) та Fesco Moneron (IMO: 9277412), належали на праві власності ООО “ПСБ Лизинг” (ИНН: 7722581759, ОГРН: 1067746771784) – дочірній компанії “Промсвязьбанк”.

“Baltic Leader” пройшло бункеровку (заправка пальним та іншими ресурсами) в територіальних водах острова Мальта 7 лютого 2022 року. 19 лютого 2022 року судно “Baltic Leader” зайшло в порт французького міста Руан (Rouen). 25 лютого 2022 року, близько 17:00 судно знову вийшло у відкрите море та направилося через протоку Ла-Манш до порту Санкт-Петербургу. Вночі 26 лютого 2022 року, судно було зупинене співробітниками французької митниці. 

На даний момент, судно досі є заарештованим та знаходиться в порту Дюнкерк. П’ятеро російських моряків досі знаходяться на судні, оскільки їм не досзволено нікуди переміщатися. Фрадков не потурбувався про людей, яких він підставив.

Судно, яке належить компанії “PSB Leasing” порушило рішення (ЄС) 2022/260 від 23 лютого 2022 року про обмежувальні заходи щодо дій, що підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України або загрожують їм.

Капітан Ерік Лаво, речник начальника штабу ВМС Франції П’єра Вандьє, у прес-релізі Мінфіну від 27 лютого для журналістів підтвердив, що судно є однією з цілей, які входять до складу пакету санкцій, ухвалених після вторгнення в Україну. За його словами, операція з перехоплення судна проводилася в рамках європейських санкцій у співпраці з американською владою.

Посольство Росії у Франції направило свою ноту протесту до Міністерства закордонних справ Франції та взяло активну участь у звільненні судна з-під арешту. 26 лютого 2022 року прес-служба компанії “PSB Leasing” офіційно повідомила медіа, що торговельне судно “Baltic Leader” більше не належить цій компанії. Зокрема, прес-служба зазначила, що судно було викуплене новим власником до того як санкції вступили в дію.

Компанія стверджувала, що передача прав власності сталася 16 лютого 2022 року. Новим власником судна стала компанія, яка здійснювала оперативне управління його діяльністю (ship manager, ISM manager) – ООО “Трансморфлот” (ИНН: 3017041900, ОГРН: 1053001124483), власник Пашаєв Джамалдін Емірмагомедович.

Джамаладін Пашаєв є фігурантом скандалів навколо ФГУП «Северо-Каспийское морское пароходство» та ООО «Южная транснациональная компания «Морской торговый порт Оля», які мали стати частинами міжнародного транспортного коридору “Північ-Південь” – від Балтійського до Каспійського моря і далі до Ірану, який проходив через Астрахань. Порт Оля мав велике значення для цього транспортного коридору. Кураторство над цими проектами здійснював Михайло Фрадков, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра Росії.

За даними міжнародної бази даних Equasis, ООО “Трансморфлот” (TRANSMORFLOT LLC) дійсно зареєстровано власником судна “Baltic Leader” з 16 лютого 2022 року. Також, за даними системи, TRANSMORFLOT є Ship manager/Commercial manager та ISM Manager судна з 26 червня 2021 року. Крім того, база даних Equasis містить відомості про реєстрацію власника від 1 лютого 2022 року, яким вказано “PSB LEASING LLC”. До цієї дати, власником також було вказано “TRANSMORFLOT LLC”.

Фінансова транзакція оплати за угодою продажу судна, буцімто, проходила з рахунка на рахунок, які були відкриті у ПАТ “Промсвязьбанк”. Ці грошові транзакції не проходили через мережу SWIFT, оскільки “Промсвязьбанк” відключено від цієї мережі. А, отже, перевірити дату транзакції та її достовірність було неможливим.

Однак, врешті решт, франузська митниця знайшла докази того, що “Промсвязьбанк” бреше, а передача права власності була оформлена заднім числом. Коли судно заходило в порт французького міста Руан (Rouen) 19 лютого, капітан надав документи, в яких власником була компанія “ПСБ-Лізинг”. А це підтвердило брехню компанії та співробітників посольства.

Ще одне судно, яке належало компанії “PSB Leasing” – Linda (IMO 9256858) – яке йшло під російським прапором та підозрювалося у перевезенні іранської нафти, прямувало до Малайзії і мало прибути в порт Сунгай Лінгі на західному узбережжі Малайзії. Однак, в медіа висловлювалися сумніви, чи дозволить влада Малайзії судну стати на якір.

Американська правозахисна група United Against a Nuclear Iran (UANI), яка контролює рух танкерів, пов’язаних з Іраном, за допомогою відстеження суден і супутників, заявила, що судно “Linda” транспортувала іранську нафту, передану з іншого судна в морі 30 січня, щоб передати на інше судно біля територіальних вод Малайзії або Сінгапуру.

У заяві, надісланій для Reuters, ПАТ “Промсвязьбанк” повідомив, що “PSB Leasing” не є власником “Linda”, додавши, що судно було викуплено у квітні 2021 року. Судно змінило назву з “Linda” на “Inda”, а база даних Equasis вказує, що власником судна є “Трансморфлот” з 17 березня 2022 року.

Ще одне судно, яке належало ООО “ПСБ Лизинг”, “Pegas” (IMO 9256860, дедвейтом 115 500 тонн) з 19 членами екіпажу на борту було затримане грецькою береговою охороною 19 квітня 2022 року, також за звинуваченнями у транспортуванні іранської нафти у Karystos Bay (Petalioi Gulf). Воно також здійснювало перевантаження нафти прямо в морі біля Пелопоннеського півострова, однак зазнало поломки та 14.04.2022 було відбуксироване до Karystos Bay, де було затримане. У березні судно було переіменоване на ім’я “Lana”. Так само, як і у попередніх двох випадках, прес-служба “ПСБ Лизинг” повідомила, що право власності передане компанії “Трансморфлот”. У зв’язку з цим, за словами представника грецького уряду, грецьке управління боротьби з відмиванням грошей, буцімто, наказало береговій охороні звільнити судно. Судно продовжує перебувати у Karystos, через механічні проблеми. Група активістів United Against Nuclear Iran (UANI) раніше також повідомляла, що танкер завантажив близько 700 000 барелів іранської нафти біля Sirri Island у Перській затоці 19 серпня 2021 року. До цього завантаження “Pegas” транспортував понад 3 мільйони барелів іранської нафти в 2021 році, причому, згідно з аналізом UANI, понад 2,6 мільйона барелів опинилися в Китаї.

Одноосібним власником ТОВ «Трансморфлот» є астраханський бізнесмен Пашаєв Джамалдін Емірмагомедович, ймовірний родич іншого астраханського бізнесмена дагестанського походження та депутата Астраханських обласних Представницьких зборів Алікбера Алескеровича Пашаєва. Джамаладін Пашаєв побудував свій бізнес навколо торгового порту в селі Оля Астраханської області. Саме це місце пропонувалося як ключовий логістичний хаб міжнародного транспортного коридору «Північ-Південь», створення та будівництво якого курирував і контролював Михайло Фрадков. У статусі прем’єр-міністра Росії, ще влітку 2004 року він приїжджав до порту Оля, інспектувати процес будівництва та відкрити залізничну гілку маршруту. Ключовим призначенням транспортного коридору, який будував Михайло Фрадков, була торгівля з підсанкційним Іраном, який міг би імпортувати та експортувати товари шляхом маршруту «Північ-Південь». Це дуже перегукується з основним завданням танкерів, якими володіє банк, контрольований Петром Фрадковим, — забезпечувати торгівлю іранською нафтою. Під контролем Фрадкова-батька в 2005 році порт Оля перейшов під контроль ТОВ «Південна транснаціональна компанія «Морський торговельний порт Оля» (1053001853300), яке взяло в довгострокову оренду припортові під’їзні шляхи